El exdiputado libertario pidió su sobreseimiento y que se levante el embargo de mil millones de pesos. También busca recuperar la posibilidad de salir del país, mientras la Justicia investiga una transferencia de 200 mil dólares y sus vínculos con el empresario Federico Machado.
José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de dinero y solicitó que la Justicia dicte su sobreseimiento. En su presentación, el exdiputado también pidió que se levanten el embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país, dos medidas dispuestas por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.
La investigación se centra en una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió en enero de 2020 desde Estados Unidos, a través de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado en ese país por lavado de activos.
Para justificar el ingreso del dinero, el exlegislador presentó un contrato de consultoría por un millón de dólares con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A. Sin embargo, el servicio nunca se habría prestado. Para la fiscalía, ese acuerdo podría haber funcionado como una herramienta para dar apariencia legal a fondos cuyo origen continúa bajo investigación.
Los argumentos de Espert para cuestionar el procesamiento
La defensa del exdiputado cuestionó que el juez haya dictado el procesamiento sin contar con la respuesta al exhorto enviado a Estados Unidos para determinar la procedencia de los activos involucrados.
Según planteó, la resolución judicial se apoya en un supuesto delito precedente que, a criterio de su abogado, todavía no fue acreditado. Por ese motivo, solicitó que se revise la decisión y se dicte el sobreseimiento.
Espert también rechazó la hipótesis de ocultamiento de fondos. Argumentó que el dinero ingresó en una cuenta bancaria a su nombre, que los vehículos adquiridos con esos recursos quedaron registrados y que no realizó movimientos destinados a ocultar la identidad del titular.
Además, negó que Machado haya recibido una devolución del dinero transferido.
Otro de los planteos de la defensa apunta a la naturaleza de las posibles irregularidades. Espert sostuvo que las “eventuales irregularidades fiscales” relacionadas con la operación deberían analizarse en el ámbito tributario y no como parte de una maniobra de lavado de activos.
La Justicia, en tanto, mantiene bajo análisis el contrato de consultoría, el recorrido de los fondos y el destino que tuvieron.
El vínculo con Federico Machado, en el centro de la causa
La relación entre Espert y Federico Machado se remonta a la campaña presidencial de 2019, cuando el empresario aportó recursos logísticos para las actividades del entonces candidato, entre ellos el uso de aeronaves.
Ese vínculo adquirió relevancia judicial a partir de la transferencia de 200 mil dólares que el economista recibió meses después, en enero de 2020.
La investigación busca determinar el origen de esos fondos y establecer si el contrato presentado por Espert tuvo una finalidad comercial efectiva o si fue utilizado para justificar una operación cuyo origen podría ser ilícito.
Machado fue condenado en Estados Unidos por lavado de activos, un antecedente que forma parte del contexto bajo análisis. No obstante, la responsabilidad de Espert en la causa deberá determinarse a partir de las pruebas incorporadas al expediente y de las decisiones que adopte la Justicia.
Embargo de mil millones de pesos y prohibición de salir del país
El procesamiento dispuesto por el juez federal Lino Mirabelli incluyó medidas patrimoniales contra los involucrados y una restricción para que Espert abandone el territorio argentino.
Con su apelación, el exdiputado busca revertir esas decisiones mientras se resuelve su situación procesal. El embargo, fijado en mil millones de pesos, constituye una de las principales medidas económicas que intenta dejar sin efecto.
La causa también alcanza al contador Mariano Alejandro Cosentino y a la firma Varianza S.A., cuyos posibles vínculos con las operaciones investigadas forman parte del expediente.
La revisión del procesamiento deberá determinar si se mantienen las medidas dispuestas por Mirabelli y si corresponde avanzar con las imputaciones o modificar la situación judicial de los involucrados.
Fuente: Página 12.