La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por presuntas omisiones en sus declaraciones juradas. La investigación apunta a propiedades en Miami valuadas en más de US$2 millones, sociedades offshore y posibles maniobras de lavado de activos.
La situación judicial del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, se complicó en las últimas horas luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitara su indagatoria por presuntas irregularidades patrimoniales detectadas en sus declaraciones juradas.
La acusación señala que el funcionario habría omitido declarar tres propiedades en Miami valuadas en más de US$2,1 millones, además de sociedades offshore radicadas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, utilizadas presuntamente para canalizar la compra de esos inmuebles.
La investigación apunta a bienes no declarados en Miami
Según el dictamen elaborado por el fiscal Sergio Rodríguez, la documentación reunida hasta el momento permite concluir que Vázquez sería el beneficiario final de las sociedades Alcorta Corp., Pompeya Group Corp. y Galanthus Capital Limited, estructuras que habrían sido utilizadas para adquirir inmuebles en Estados Unidos.
La PIA sostiene que estas propiedades nunca fueron consignadas en las declaraciones juradas presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción ni ante el propio organismo recaudador.
Entre los bienes investigados aparecen dos departamentos en Miami adquiridos en 2013 por montos cercanos a US$1,1 millones, además de una propiedad en Sunny Isles comprada en 2015 por US$980.000.
Sospechas de lavado y enriquecimiento ilícito
El pedido de indagatoria no solo apunta a la presunta omisión maliciosa en las declaraciones juradas, sino que también incorpora sospechas de delitos más graves como enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión.
Según el fiscal, el nivel patrimonial declarado por Vázquez en los años en que se realizaron las operaciones inmobiliarias no resultaba compatible con la magnitud de las compras efectuadas.
La investigación sostiene que al momento de adquirir los inmuebles en Miami, el funcionario registraba disponibilidades financieras muy inferiores a los montos invertidos, lo que configura una “manifiesta desproporción patrimonial”.
Sociedades offshore y maniobras contables bajo sospecha
La pesquisa también apunta al uso de sociedades pantalla en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas, mecanismos que habrían servido para ocultar la titularidad real de los bienes.
La PIA remarcó que esas firmas eran controladas por familiares directos de Vázquez, aunque la evidencia reunida indica que el funcionario ejercía el control efectivo sobre los inmuebles y los usufructuaba junto a su familia.
Además, se investiga la participación de la firma argentina Consultora San Andrés, señalada como parte de una presunta maniobra contable para justificar movimientos patrimoniales y operaciones inmobiliarias en el país.
La Justicia ordenó nuevas medidas de prueba
Mientras el Gobierno defendía al titular del ARCA al sostener que había sido sobreseído en una causa anterior, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación.
Entre las diligencias solicitadas figuran pedidos de informes a organismos públicos, bancos extranjeros, la embajada de Estados Unidos y registros de propiedad, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero y patrimonial del funcionario.
También se solicitaron exhortos internacionales para obtener datos de entidades bancarias como Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo.
Crece la presión judicial sobre el titular del ARCA
El avance de la investigación judicial pone bajo fuerte presión al titular del organismo encargado de controlar la recaudación impositiva y aduanera del país.
La PIA advirtió que existen elementos suficientes para presumir la existencia de un entramado destinado a otorgar apariencia legal a activos cuyo origen no estaría justificado.
Fuente: Página 12.